Santo Domingo. -El Ministerio Público arrestó este martes a una mujer identificada como Gipsy Pamela Castaños García, imputada de cometer testaferrato en la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
Castaños García fue apresada mientras salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de extradición a Estados Unidos de su hermano Óscar Manuel Castaños García, quien aceptó de manera voluntaria su extradición a EE.UU.
La imputada es administradora de la financiera Invermeg, propiedad de Castaños García.
El órgano persecutor investiga a la fémina por ser testaferra de su hermano, hecho que constituye una violación a los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1, 2 y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El órgano persecutor informó que Gipsy Castaños será sometida a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que le imponga la prisión preventiva, como medida de coerción.
Por su vinculación a esta red, el Ministerio Público también solicitó al Juzgado de Atención Permanente de Santiago que imponga 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declare complejo el proceso seguido contra seis de los imputados por el fraude.
El pasado viernes el tribunal aplazó para este 20 de agosto el conocimiento de la medida de coerción solicitada contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.
El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “estafa de los abuelos”. La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.
La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.
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